Figura professionale: COMPLIANCE OFFICER

Nome Cognome: G. L.Età: 27
Cellulare/Telefono: Riservato!E-mail: Riservato!
CV Allegato: Riservato!Categoria CV: Professionisti/Ingegneria/Studi Tecnici
Sede preferita: MILANO

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Sommario

COMPLIANCE OFFICER

Esperienze

Febbraio 2018 – Presente BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS S.p.A.: Servizio Affari Regolamentari Direzione Business Processing:  Gestione Archivio Unico Informatico (art. 37 del Decreto legislativo 231/2007): diagnosi del livello qualitativo delle registrazioni presenti in AUI, analisi e correzione delle anomalie riscontrate, supervisione dei processi elaborativi e conclusiva quadratura e trasmissione delle registrazioni AUI.  Produzione e l'invio delle segnalazioni antiriciclaggio aggregate S.AR.A (33 del d.lgs. n. 231/2007) tramite portale Infostat-UIF  Gestione e Analisi di Rischio domande di Moratoria ABI – Accordo per il Credito 2019  Expertise Enterprise Support – Servizio Finanza Agevolata – Piano Nazionale Impresa 4.0 (già Industria 4.0), con focus sulle agevolazioni in tema di Beni Strumentali (già "Nuova Sabatini")  Gestione misure di Trasparenza Bancaria (L. 154/1992) – Analisi situazione contabile del cliente con particolare riferimento agli interessi pagati nell'anno precedente, al valore attuale della quota capitale a scadere ed agli interessi indeducibili ai fini Irap.

FORMAZIONE Settembre 2017 – Novembre 2018 Università commerciale Luigi Bocconi, Milano. Master in Diritto Tributario d’Impresa –LLM Corporate Tax Law. Tesi finale: “Le frodi carosello in campo IVA: profili tributari e conseguenze pppppppppppppppppppppppppp penali”. Docente Relatore: Prof. Fabrizio Bendotti. Ottobre 2011 – Luglio 2017 Settembre 2006 – Luglio 2011 Liceo Classico “Pietro Giannone”, Caserta: Maturità classica, voto: 88/100 Università degli Studi di Napoli Federico II, Napoli: Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza. VALUTAZIONE FINALE: 105/110 Tesi di Laurea in Tutela internazionale dei diritti umani con titolo: “La garanzia del giusto processo nella Convenzione inter-americana dei diritti umani” – Docente relatore: Prof. Massimo Iovane LUISS Guido Carli School of Law, Roma: Summer School on European and Comparative Company Law, Paper finale: “Crowdfunding: a new way to raise cash”. Voto: 28/30

CONOSCENZE LINGUISTICHE  Italiano: madrelingua  Inglese: fluente, First Certificate (FCE): Grade C  Spagnolo: fluente

CONOSCENZE INFORMATICHE  Padronanza di tutte le versioni dei sistemi operativi Windows  Buona capacità d’uso dei pacchetti applicativi Microsoft Office focalizzata su Excel, Word e Power Point

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